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男子James Chen正在起诉Gemini，称其疏忽大意，没有注意到7天内有大量资金从其货币市场账户转移到交易所购买加密货币。原告称，2018年4月，他在CIT的账户中有超过263799美元。他离开美国，前往中国和澳大利亚。在澳大利亚时，他声称自己在澳洲内陆无法使用电子邮件或手机服务。原告称，“不明身份的人窃取了他的身份，并进入了其在CIT的银行账户。2018年4月24日，不明身份的个人将原告在CIT的存款账户中的263799.28美元转入原告在CIT的货币市场账户，账户编号尾数为9645（CIT货币市场账户）。几天后，Gemini收到92500美元和157000美元的电汇。据称，这些钱被“未经授权的个人”用来购买加密货币。2018年6月，原告称发现另外两个银行账户的欺诈性活动，并意识到他已经被锁在其CIT账户之外。CIT拒绝了他向其提出的争议。除了Gemini之外，他还起诉CIT，声称其违反《电子资金转移法》。（The Block）
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